一、會(huì)議召開情況

公司第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2017年6月6日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2017年5月31日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人，實(shí)際出席會(huì)議5人，會(huì)議由董事長王建萍主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、會(huì)議審議議案及表決情況

會(huì)議以投票方式通過以下議案：

(一)審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》,并提交股東大會(huì)審議。

議案內(nèi)容：鑒于公司第一屆董事會(huì)任期即將屆滿，為保證董事會(huì)正常工作需要進(jìn)行換屆選舉，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名,王建萍、周云、譚新雄、周明、劉靜為公司第二屆董事會(huì)董事候選人，經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后，共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期三年，自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第二屆董事會(huì)屆滿之日止。上述董事候選人符合《公司法》、 公司章程以及其它相關(guān)法律法規(guī)對董事任職資格的要求。第一屆董事會(huì)任期屆滿至第二屆董事會(huì)董事就任之前，第一屆董事會(huì)全體成員將繼續(xù)履行董事職責(zé)。

董事候選人簡歷：

王建萍，男，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。清華大學(xué)深圳 研究生院高級工商管理精品課程研究班結(jié)業(yè)，大學(xué)?？茖W(xué)歷;深圳市萍鄉(xiāng)商會(huì)副 會(huì)長。1989 年-1993 年,任江西萍鄉(xiāng)東橋職業(yè)中學(xué)教師;1993 年-1998 年，個(gè)體經(jīng)營;1998 年-2004 年，任深圳市春旺防潮珠廠廠長;2004 年-2014 年，任深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2014年至今，任深圳市春旺環(huán)保 科技股份有限公司董事長、總經(jīng)理。

周云，男，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。2001 年-2014 年，歷任深圳市春旺防潮珠廠質(zhì)檢員、深圳市春旺防潮珠廠生產(chǎn)部經(jīng)理助理、深 圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)部副經(jīng)理、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司任生產(chǎn)部經(jīng)理; 2014年至今，任深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司董事、技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)部經(jīng)理譚新雄，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。1990 年-1992 年，任湖南省高田小學(xué)教師;1998 年-2014 年，歷任深圳永興紙品公司印刷車間主管、深圳市春旺防潮珠廠行政人事部經(jīng)理、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司副經(jīng)理;2014年至今，歷任深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径?、行政部經(jīng)理、采購部經(jīng)理。

劉靜，女，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。2004 年-2014 年，歷任深圳市春旺防潮珠廠銷售商務(wù)部主管、深圳市春旺防潮珠廠銷售部經(jīng)理 助理、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司銷售內(nèi)貿(mào)部主管、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司銷售 部經(jīng)理。2014年至今，任深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径隆N售部經(jīng)理。

周明，男，中國國籍，1971 年生，本科，會(huì)計(jì)師。2003年-2008年深圳市路安特瀝青高新技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，2009年-2012年深圳市沃爾核材股份有限公司子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2013年-2014年深圳市捷甬達(dá)實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2015 年 8 月加入深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰救呜?cái)務(wù)總監(jiān)。

上述董事候選人均未被納入失信聯(lián)合懲戒 對象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關(guān)于對失信主體實(shí)施聯(lián)合 懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

回避情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。

此議案需提交股東大會(huì)審議。

(二)審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

議案內(nèi)容：提議召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議需提交股東大會(huì)審議的議案,召開時(shí)間為 2017 年 7月 4日,地點(diǎn)為公司會(huì)議室。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

回避情況：不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì)第二十四次會(huì)議決議》。

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?p style="text-align:right;">董事會(huì)

2017年 6月 6日

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